Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : PPATK

PPATK Sebut Transaksi Judi Online Capai Rp600 Triliun pada Januari-Maret 2024

Nasional

Sabtu, 15 Juni 2024 | 07:00 WIB

PPATK Sebut Transaksi Judi Online Capai Rp600 Triliun pada Januari-Maret 2024

Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut transaksi keuangan judi online mencapai Rp600 triliun pada Januari-Maret 2024.

Bawaslu Diminta Cepat Tindaklanjuti Temuan PPATK

Nasional

Senin, 18 Desember 2023 | 14:24 WIB

Bawaslu Diminta Cepat Tindaklanjuti Temuan PPATK

Luhut menyampaikan PPATK sudah bekerja sesuai tupoksinya dengan menyerahkan bukti awal adanya aliran dana kampanye yang diduga dari salah satu Bendahara Partai

Ini Cara Polda Sumut Bongkar Aliran Perbankan Kasus Judi Online Apin BK

Sumut

Jum'at, 23 September 2022 | 12:21 WIB

Ini Cara Polda Sumut Bongkar Aliran Perbankan Kasus Judi Online Apin BK

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara terus menelusuri aliran dana terhadap tersangka Apin BK alias Jonni terkait kasus judi online miliknya.

LPEI-PPATK Jalin Kerjasama Kawal Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Ekonomi

Selasa, 23 Agustus 2022 | 14:23 WIB

LPEI-PPATK Jalin Kerjasama Kawal Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

LPEI atau Indonesia Eximbank bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerjasama guna pencegahan dan pemberantasan TPPU.

PPATK Ungkap Aliran Dana Binary Option Indonesia Berkaitan dengan Situs Judi di Rusia

Nasional

Jum'at, 18 Maret 2022 | 11:26 WIB

PPATK Ungkap Aliran Dana Binary Option Indonesia Berkaitan dengan Situs Judi di Rusia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa aliran dana investasi binary option, Indonesia terafiliasi dengan situs judi Rusia.

Close Ads x